美4名参议员联手共推加密货币防洗钱修正案(美国参议员名单中文)
标题:美4名参议员联手共推加密货币防洗钱修正案(美国参议员名单中文)正文:近日,美国四位参议员携手合作,共同推动一项旨在加强加密货币防洗钱措施的修正案。这四位参议...
美国司 法部BitMEX承认违反银行保密法未充分落实KYC 反洗钱(美国司法部表示)
文章标题:美国司法部:BitMEX承认违反银行保密法!未充分落实KYC、反洗钱(美国司法部表示)正文:近日,美国司法部宣布,加密货币交易平台BitMEX已承认违反了美国银行保密法(Ban...
传币安正申请落地台湾遵循洗钱防制法注册
标题:传币安正申请落地台湾!遵循《洗钱防制法》注册文章:近日,全球最大的加密货币交易平台币安传来重磅消息,据台湾媒体报道,币安正积极申请在台湾落地,并已按照台湾《洗...
Nexo遭保加利亚当局突袭调查 涉替OneCoin(维卡币)洗钱(hopemv保加利亚)
标题:Nexo遭保加利亚当局突袭调查 涉替OneCoin(维卡币)洗钱(hopemv保加利亚)文章:近日,加密货币借贷平台Nexo遭到保加利亚当局的突袭调查,原因涉嫌协助OneCoin(维卡币)...
贝莱德比特币现货ETFS-1新增反洗钱审计SEC有望同意现金赎回(贝莱德比特币现货ETF上线)
文章标题:贝莱德比特币现货ETFS1新增反洗钱、审计!SEC有望同意现金赎回(贝莱德比特币现货ETF上线)随着加密货币市场的蓬勃发展,比特币作为一种全球性的数字资产,其投资...
到底谁是Tornado Cash的洗钱者普通用户是吗(到底谁是主人)
标题:到底谁是Tornado Cash的洗钱者?普通用户是吗(到底谁是主人)文章:在加密货币领域,Tornado Cash一直是一个备受争议的话题。这款去中心化匿名交易工具因其高度匿名...
币安赵长鹏再吃集体诉讼遭控协助黑客洗钱
标题:币安、赵长鹏再吃集体诉讼!遭控协助黑客洗钱正文:近日,全球知名加密货币交易所币安再次陷入集体诉讼的风波。此次诉讼指控币安及其CEO赵长鹏协助黑客洗钱,引发市...
欧盟紧咬加密货币洗钱1000欧元以上的交易进行尽职调查(欧盟紧固件案)
标题:欧盟紧咬加密货币洗钱:1000欧元以上的交易进行尽职调查(欧盟紧固件案)随着数字货币的兴起,加密货币在全球范围内的交易额逐年攀升。然而,加密货币的匿名性也为其洗...
赵长鹏又FUD攻击币安法国遭洗钱调查仅属常规性检查(赵长鹏cz)
标题:赵长鹏:又FUD攻击!币安法国遭洗钱调查仅属常规性检查(赵长鹏cz)文章:近日,币安创始人兼CEO赵长鹏(赵长鹏cz)在社交媒体上公开发声,针对币安法国公司近期遭受的洗钱调查...